L’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo è indetta, in prima convocazione, per il 26 aprile 2024, alle ore 9,00, nei locali della sede sociale, in Altofonte (PA), Piazza Falcone Borsellino, n. 26, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 27 aprile 2024, alle ore 9,00, nei locali del Teatro Seminario Diocesano, in Piana degli Albanesi (PA), Piazza San Nicola, n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• per la parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;

3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;

4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;

5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;

6. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;

7. Determinazione del compenso al Collegio Sindacale per le assegnazioni delle funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001;

8. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 19, 20, 21, 23, 25, del Regolamento assembleare ed elettorale;

• per la parte straordinaria

9. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 51, dello statuto sociale;

10. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 15 milioni e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 15/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;

11. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio, nonché dal Direttore Generale e dai Responsabili delle Agenzie. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la sede sociale e le agenzie nei giorni lavorativi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Si rende noto che i documenti, saranno disponibili a partire dall’ 11 aprile 2024 presso la Sede sociale (segreteria generale) e le agenzie e saranno altresì pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccaltofonteecaccamo.it, Area riservata ai soci - Assemblea Soci 2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, potrà effettuare la consultazione ed eventualmente procedere alla stampa degli stessi.

Per accedere all’area riservata bisogna inserire nel campo Username il proprio codice fiscale e nel campo password Bcc8341@ che dovrà essere cambiata al primo accesso, ed inoltre è necessario l’inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica nell’apposito campo. In caso di difficoltà nell’accesso all’area riservata, il socio potrà rivolgersi alla propria agenzia di appartenenza dalle ore 15:00 alle 17:00 nei giorni lavorativi, previo appuntamento telefonico.

Per ragioni organizzative si chiede di confermare l’utilizzo del Pullman e la partecipazione al pranzo, che si terrà presso il Ristorante Valle Himara Contrada Brigna - Piana degli Albanesi, servizi riservati esclusivamente ai soci della banca, consegnando l’allegato modulo all’agenzia di appartenenza entro il 22 aprile 2024.

per Il Consiglio di Amministrazione

                  Il Presidente

          F/to Dott. Giovanni Tusa