L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2025, alle ore 9,00, nei locali della sede sociale, in Altofonte (PA), Piazza Falcone Borsellino, n. 26, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 3 maggio 2025, alle ore 9,00, nei locali dell’Agriturismo Valle Himara, in Piana degli Albanesi (PA), Contrada Brigna snc, Strada Provinciale 5 Km 16, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci di età non superiore a 35 anni;
4. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
5. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2024. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
6.   Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7.   Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
8.   Elezione:

• del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
• del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
• del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio, nonché dal Direttore Generale e dai Responsabili delle Agenzie della Banca. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la sede sociale e le agenzie nei giorni lavorativi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per l’assemblea.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le agenzie della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita, oltre che sul sito Internet della Banca (www.bccaltofonteecaccamo.it, all’interno di “I Documenti Sociali”).

Si rende noto che i documenti, saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2025 presso la Sede sociale (segreteria generale) e le agenzie e saranno altresì pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccaltofonteecaccamo.it, Area riservata ai soci - Assemblea Soci 2025), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, potrà effettuare la consultazione ed eventualmente procedere alla stampa degli stessi.

Per accedere all’area riservata bisogna inserire nel campo Username il proprio codice fiscale e nel campo password Bcc8341@ che dovrà essere cambiata al primo accesso, ed inoltre è necessario l’inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica nell’apposito campo. In caso di difficoltà nell’accesso all’area riservata, il socio potrà rivolgersi alla propria agenzia di appartenenza dalle ore 15:00 alle 17:00 nei giorni lavorativi, previo appuntamento telefonico.

Per ragioni organizzative si chiede di confermare l’utilizzo del Pullman e la partecipazione al pranzo, che si terrà presso il Ristorante Valle Himara Contrada Brigna - Piana degli Albanesi, servizi riservati esclusivamente ai soci della banca, consegnando l’allegato modulo all’agenzia di appartenenza entro il 28 aprile 2025.

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                    Dr. Giovanni Tusa